جریمه ۲۳۸ میلیون یورویی بانک سوئیسی در فرانسه برای پولشویی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۹۲۱۹
بانک کردیت سوئیس موافقت کرده است که ۲۳۸ میلیون یورو به عنوان جریمه به دولت فرانسه بپردازد تا پرونده قضایی خود مبنی بر نقض قوانین پولشویی با جذب مشتریان ثروتمند به سوئیس را حل و فصل کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از فایننشال تایمز، بانک کردیت سوئیسCredit Suisse موافقت کرده است که 238 میلیون یورو به عنوان جریمه به دولت فرانسه بپردازد تا پرونده قضایی خود مبنی بر نقض قوانین پولشویی با جذب مشتریان ثروتمند به سوئیس را حل و فصل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این توافق یکی از مشکلات اصلی کردیت سوئیس را در آستانه تجدید ساختار این وام دهنده سوئیسی طی هفته جاری میلادی برطرف می‌کند.
این آخرین مورد از تحقیقات کشورهای اروپایی در مورد حساب های بانکی اعلام نشده کردیت سوئیس محسوب می‌شود، که حل و فصل شده است.
بانک کردیت سوئیس به پولشویی و کمک به باند قاچاق کوکائین متهم شدرئیس بانک کردیت سوئیس پس از نقض قوانین استعفا و عذرخواهی کردتنها در فرانسه، دادستان‌ها دعاوی مشابهی را با بانک اچ‌اس‌بی‌سی اروپا حل و فصل کرده‌اند و مجازات هایی را نیز در دادگاه علیه بانک یوبیاسUBS دنبال می‌کنند.
توافق روز دوشنبه با کردیت سوئیس Credit Suisse، که شامل عدم پذیرش تقصیر و جرم می شود، یکی از توافقات اخیر بزرگ‌تر با استفاده از ساختار حقوقی جدید فرانسه صورت گرفت. ساختاری که تلاش می‌کند تحقیقات را سریع‌تر حل کند و از پرونده‌های دادگاهی که ممکن است سال‌ها طول بکشد اجتناب کند.
به گفته افرادی که با این موضوع آشنا هستند، بانک سوئیسی در حال آماده شدن برای رونمایی از یک بازنگری اساسی تحت رهبری اولریش کورنر در روز پنجشنبه است و از قبل مشتاق بود تا تحقیقات فرانسه را به پایان برساند.
یکی از افراد نزدیک به بانک کردیت سوئیس که با یک سری رسوایی و پرونده های حقوقی در سراسر جهان مواجه شده است، گفت: ما در تلاش هستیم تا پرونده‌های قضایی را کاهش دهیم.
این شخص اضافه کرد که کردیت سوئیس ممکن بود منتظر مراحل بعدی یک پرونده دادگاه موازی برای بانک یوبیاس باشد "اگر این بانک بانکی باشد که خوب کار کند و همه چیز خوب پیش برود" اما در تحقیقاتی که علیه این بانک برای اولین بار در سال 2016 آغاز شد، قطعیت را انتخاب کرد.
یکی دیگر از افراد نزدیک به این توافق گفت که مذاکرات با کردیت سوئیس دو سال به طول انجامیده بود و با تغییر مدیران آن در شرایطی که این بانک دچار بحران های مختلف شده بود، این پرونده پیچیده شده بود.
کردیت سوئیس همچنین هفته گذشته به توافقی 495 میلیون دلاری با دادستان های ایالات متحده بر سر پرونده مربوط به اوراق وام مسکن دست یافت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: پولشویی بانک کردیت سوئیس حل و فصل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۹۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه قاچاقچی پوشاک در شیراز
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،غلامرضا سالاری گفت: پرونده قاچاق پنج بسته پوشاک به ارزش دو میلیارد ریال در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان شیراز رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده، متهم را به پرداخت 2 میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ارزش کالا محکوم کرد.
سالاری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان فارس این میزان کالای قاچاق را از منزل شهروند شیرازی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»